Caso de éxito en la Audiencia Nacional por una infracción a la ley de prevención de blanqueo de capitales
En Aránguez Abogados estamos muy satisfechos con la Sentencia dictada el pasado 24 de noviembre por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de la Audiencia Nacional (Sentencia nº 160/21 dictada en el Procedimiento nº 98/21) y felicitamos al compañero Gabriel Martínez Asensio que ha sido el abogado director de dicho procedimiento.
En relación a una intervención policial por la que la Guardia Civil incautó la cantidad de 103.710 € en efectivo en el interior de un vehículo mientras circulaba por una carretera nacional, por la que se inició un procedimiento sancionador por presunta infracción de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, en la que inicialmente privaron a nuestro cliente de toda la cantidad que portaba, con posterioridad, gracias a la intervención de Aránguez Abogados, se consiguió una primera devolución a nuestro cliente por importe de 76.610 €, imponiendo un sanción definitiva en vía administrativa por cuantía de 27.100 €.
Pero esa sanción nos parecía injusta, porque resultaba absolutamente desproporcionada, y por ello se interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional que nos ha dado totalmente la razón, al estimar íntegramente nuestra demanda y considerar que, en efecto, “la desproporción era notoria”, por lo que termina acordando la reducción de la sanción hasta la cantidad de 600 €, la mínima multa prevista por la legislación.
De este modo, nuestro cliente ha recuperado los 103.000€ que portaba en efectivo cuando fue parado en un control policial aleatorio en una autovía cercana a Madrid, teniendo que abonar tan solo una multa de 600€.
