Caso Madeira Invest Club (CriptoSpain)
La Audiencia Nacional abre una investigación contra Alvise Pérez por financiación ilegal en las elecciones europeas
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto una investigación contra el eurodiputado Luis Pérez, Alvise, por un presunto delito de financiación ilegal. Lo hace a raíz de una denuncia en la que el empresario investigado en la supuesta estafa piramidal de Madeira Invest Álvaro Romillo afirmaba haberle entregado 100.000 euros para la campaña de las europeas de Se Acabó La Fiesta (SALF).
Madeira Invest Club pone en jaque a 54 empleados de hostelería de Granada, víctimas de una presunta estafa piramidal
El abogado Carlos Aránguez solicita que “si Alvise ha reconocido que recibió 100.000 euros, que se lo devuelva a las víctimas”.
La justicia investiga al cabecilla de la trama de negocios estafados en Granada por ejercer de asesor fiscal sin titulación
El caso de presunta estafa pirada de Madeira Invest Club (MIC), cuyos téntaculos se extienden hasta la capital con varios negocios afectados, sigue adelante y cada vez se abren más frentes contra Álvaro Romillo, cabecilla de la compañía. Ahora, el Juzgado de Instrucción núm. 25 de Madrid ha admitido una denuncia colectiva, interpuesta por el bufete granadino de Carlos Aránguez, contra Romillo por intrusismo profesional, al haber prestado servicios de asesoría financiera sin titulación.
Un juez investiga por intrusismo al empresario cripto que pagó 100.000 euros a Alvise Pérez
Un juzgado de Madrid ha incoado diligencias previas de investigación a raíz de una denuncia colectiva contra Álvaro Romillo, más conocido como ‘Luis’ de CryptoSpain, por ejercer supuestamente como asesor fiscal sin la debida titulación.
Un juez investiga al empresario que donó 100.000 euros a Alvise por ejercer de asesor fiscal sin titulación
Un juzgado madrileño ha admitido una denuncia colectiva contra el cabecilla de la presunta estafa piramidal de Madeira Invest, Álvaro Romillo -que entregó 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez– por intrusismo profesional, al haber prestado servicios de asesoría financiera sin titulación.
Investigan al empresario denunciante de Alvise por ejercer de asesor fiscal sin titulación
En una nueva macrodenuncia se le acusa de haber incurrido en “intrusismo profesional” por ofrecer servicios dirigidos a la “elusión fiscal”.
En la macrodenuncia, presentada por Aránguez Abogados en nombre de la Asociación de Usuarios de Criptomonedas bajo la que se han agrupado las presuntas víctimas, se expone que Romillo, conocido como “CriptoSpain”, desde 2021 y hasta hace apenas dos semanas, “se presentaba y publicitaba” como “experto fiscal y tributario”.
Un juez investiga a fundador de Madeira Invest por ejercer de asesor fiscal sin titulación
Alberto Romillo, líder de Madeira Invest, enfrenta denuncias por asesoría financiera no autorizada y estafas que podrían afectar a más de 27,000 inversionistas con un fraude estimado de 300 millones de euros.
Alvise, criptomonedas y la ruina de un emporio hostelero de Granada
A los posibles clientes que estos días entren al restaurante La Castellana, en Ángel Ganivet, les recibirá un cartel: “Lamentamos no poder atenderle por falta de stock. Disculpen las molestias”. Es el penúltimo coletazo de una trama que está afectado a toda España y de la que Granada no ha podido esquivar el golpe, se trata de la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC).
A estos nombres podrían sumarse otros muchos que están empezando a salir, según asegura en declaraciones a este periódico Carlos Aránguez, responsable del bufete que interpuso la primera demanda contra MIC ante la Audiencia Nacional.
Una acusación particular pide la imputación de Alvise Pérez por la presunta estafa de Madeira Invest Club
Una de las acusaciones particulares por la presunta estafa de Madeira Invest Club ha ampliado la denuncia para solicitar la imputación del eurodiputado Alvise Pérez. Consideran que está vinculado con la trama ya que promocionó varios eventos para captar más fondos. El líder de ‘Se acabó la fiesta’ ya ha reconocido que recibió 100.000 euros en negro de este entramado.
Afectados por el Madeira Invest Club piden el bloqueo de las cuentas bancarias de Alvise
Los denunciantes apuntan a la creación de cuatro carteras digitales que el líder político habría presuntamente utilizado para recaudar fondos por Telegram para la campaña europea
La Fiscalía del Supremo investigará si Alvise cometió financiación ilegal en campaña de las europeas
El creador de Madeira Invest Club presentó un escrito ante la Fiscalía General del Estado en el que reconocía que pagó 100.000 euros en metálico al eurodiputado para financiar su campaña a las últimas elecciones europeas.
- 25/09/2024
La Fiscalía investigará a Alvise Pérez por financiación ilegal de su campaña a través de un empresario de criptomonedas
La Fiscalía del Tribunal Supremo se encargará de investigar si Luis (‘Alvise’) Pérez Fernández cometió un delito de financiación ilegal de su campaña electoral para los comicios europeos del pasado 9 de junio. Un empresario del mundo de los criptoactivos denunció ante la Fiscalía General del Estado que había pagado 100.000 euros a Pérez para financiar su campaña, y la institución ha trasladado la denuncia a la Fiscalía del Supremo.
- 25/09/2024
La inclusión de Alvise en la macroestafa de criptomonedas provoca una guerra de bufetes
Zaballos y Aránguez. Dos despachos de abogados con los apellidos de sus socios fundadores protagonizan una batalla por captar afectados por el chiringuito financiero Madeira Invest Club (MIC), que salpica al eurodiputado Alvise Pérez, y por marcar el ritmo en el proceso judicial.
- 25/09/2024
La Fiscalía del Supremo investigará a Alvise por presunta financiación ilegal en la campaña de las europeas
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha remitido al Tribunal Supremo una denuncia contra el eurodiputado de Se Acabó la Fiesta Alvise Pérez, por su relación con la presunta estafa piramidal de Madeira Invest, de la cual habría recibido 100.000 euros para promocionar la plataforma de inversión en actos públicos durante la campaña de las elecciones europeas.
- 25/09/2024
Denuncia colectiva contra Madeira Invest: presunta estafa de 600 millones en criptomonedas y vínculos con Alvise Pérez
El escándalo financiero de Madeira Invest Club, apadrinado por Alvise Pérez, ha alcanzado nuevas dimensiones tras la presentación de una segunda denuncia colectiva en la Audiencia Nacional, representando a más de 3.000 afectados y un total de 600 millones de euros en supuestas pérdidas.
- 24/09/2024
La AN investiga al chiringuito financiero Madeira Invest Club por presunta estafa
El alto tribunal responde así a la solicitud de distintos despachos de abogados que han presentado demandas colectivas por el caso. Acusan a los impulsores del proyecto de haberse llevado más de 300 millones de euros
- 24/09/2024
La Audiencia Nacional investiga la presunta estafa con criptomonedas de Madeira Invest
La Audiencia Nacional ha abierto diligencias para investigar la presunta estafa con criptomonedas de Madeira Invest, que prometía rentabilidades superiores al 50 % y en el que hay varios miles de afectados, y cuya cuantía podría superar los 600 millones de euros
- 24/09/2024
El abogado Aránguez pide a la Audiencia Nacional la imputación de Alvise Pérez por el caso Madeira Invest Club
Carlos Aránguez ha presentado hoy una ampliación a la denuncia interpuesta contra Madeira Invest Club ante la Audiencia Nacional imputando al eurodiputado Luis Pérez Alvise, conocido popularmente como Alvise Pérez, lo que devendrá, en caso de que se admita a trámite, su remisión a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al ser aforado.
- 25/09/2024
Afectados por el cierre de CryptoSpain piden la imputación de Alvise tras declarar el dueño que le dio 100.000 euros para su campaña
La revelación moviliza a la asociación que denunció a ‘Madeira Invest Club’ tras un cierre repentino que dejó en el aire los activos de los inversores
- 25/09/2024
Víctimas piden a la AN que investigue a Madeira Invest Club y cifran la presunta estafa en 300 millones de euros
Víctimas de una presunta estafa han pedido a la Audiencia Nacional (AN) que investigue el supuesto fraude de más de 300 millones de euros cometido por Madeira Invest Club, una plataforma de inversiones que ayudaría a las personas a reducir su carga tributaria.
- 23/09/2024
500 damnificados presentan una denuncia ante la AN contra Madeira Invest Club por supuesta estafa piramidal
Madeira Invest Club, la plataforma de inversión que operaba en España y que ofrecía servicios relacionados con las criptomonedas, ha sido denunciada ante la Audiencia Nacional por más de 500 afectados que alegan haber perdido grandes sumas de dinero en inversiones que resultaron ser fraudulentas en lo que parece presentar todos los rasgos de una posible estafa piramidal.
- 23/09/2024
Así actuaba Madeira Invest Club, el 'chiringuito financiero' ligado a Alvise Pérez
Fuentes cercanas a la investigación señalan que “el club seguía patrones piramidales y fue señalado por la CNMV”
- 21/09/2024
