Afectados por Billions Trade Club
La Verdad sobre Billions Trade Club
Lanzado en julio de 2022, Billions Trade Club se presentó como una plataforma de inversión basada en cripto arbitraje y tecnología blockchain, prometiendo rendimientos mensuales del 6% al 9%. Sus fundadores, Jorge Enrique Rodríguez Frausto, Shakib Alfredo de Jesús Hamden Montoya, Iván Vélez Leal y Daniel Francisco Ortiz Macías, promovieron esta estructura piramidal con agresivas campañas de captación, reclutando a inversores a través de un esquema multinivel.
En julio de 2024, la plataforma dejó de pagar los rendimientos prometidos, confirmando lo que las autoridades y expertos financieros ya sospechaban: Billions Trade Club era un esquema piramidal diseñado para capturar capitales y desviar fondos sin control ni transparencia.
La Estructura Fraudulenta
Para ocultar su esquema piramidal, los responsables de Billions Trade Club utilizaron empresas offshore y brókeres no regulados en paraísos fiscales, como Quantum Leap Company LLC (San Vicente y las Granadinas) y Axin Capital LLC. Además, promovieron sus supuestos servicios de inversión mediante un sistema de membresías que exigía pagos en criptomonedas (USDT) para evitar la fiscalización.
Las autoridades mexicanas, CONDUSEF, emitieron alertas advirtiendo que Billions Trade Club no estaba autorizado para captar capitales. Sin embargo, sus líderes continuaron operando, convenciendo a inversores de que su modelo era legal y seguro.
Intento de Relanzamiento:
Billions Tokenized Cities
Tras el colapso de Billions Trade Club, sus fundadores intentaron desviar la atención de los afectados promoviendo un nuevo esquema de inversión inmobiliaria tokenizada en Punta Cana y Quintana Roo, bajo el nombre de Billions Tokenized Cities. Hasta la fecha, no existe evidencia real de que estas inversiones sean legítimas, y todo apunta a un nuevo fraude para seguir captando dinero.
¿Cómo actuar si fuiste afectado?
Si invertiste en Billions Trade Club, es fundamental contar con el asesoramiento de un despacho experto en delitos financieros y estafas piramidales.
Daza-Aránguez Consulting en México, ha desarrollado una estrategia clara basada en el asesoramiento y acompañamiento legal para garantizar que cada afectado pueda presentar su denuncia correctamente y seguir el procedimiento legal adecuado.
- Redacción de la denuncia personalizada.
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Número de cuenta: 0120884936
Número de CLABE: 012180001208849365
Institución bancaria: BBVA
Nombre del Titular: Daza & Aránguez Consulting.
Puede enviar esta información o plantearnos cualquier duda al correo electrónico contacto@daza-aranguez.mx y a través de WhatsApp en el teléfono (+34) 652 445 737.
No permitas que los responsables de este fraude queden impunes. Infórmate y actúa.