Plataforma de afectados SMART PLUS
Daza Aránguez Consulting representa la excelencia jurídica que aúna dos reputados despachos: Daza y Asociados (MEX) y Aránguez Abogados (ES). Nuestros despachos se únen en la lucha contra la magna estafa SMART+ y Smart Business Corp en México.
Ernesto Reséndiz López ha estado preparando desde hace años SMART+.
En 2010, Ernesto Reséndiz López, ciudadano Mexicano creó su primer esquema piramidal llamado “Tanda entre Amigos”. Poco tiempo después también lanzó el proyecto piramidal llamado Smart Business Corp, que copiaba el mismo diseño que el anterior.
Estos dos sistemas acabaron colapsando en unos pocos años y Ernesto Reséndiz López lanzó en 2014 IBF International, otro esquema piramidal que prometía grandes beneficios con tan solo publicar una vez al día en redes sociales. Al poco tiempo, las autoridades de Ecuador iniciaron investigaciones que terminaron con el encarcelamiento de Ernesto Reséndiz López y el cierre de IBF International por ser una red delictiva de captación masiva utilizando la falsa promesa de generar enormes beneficios con una pequeña inversión.
La creación de una empresa en la República de Vanuatu con una regulación financiera se usa de pretexto para justificar su actividad financiera, pero la propia regulación de la República de Vanuatu no les autoriza a captar capitales, por ese motivo se utiliza el Bitcoin (BTC) para participar en sus llamados “planes de ahorro” que no son nada más que ofertas de valores ofreciendo rentabilidades fijas imposibles de hasta el 8% mensual.
Nadie conoce el destino real del dinero, que según Reséndiz, va a los mercados financieros, aunque no se puede auditar ninguna operación financiera. Ninguna empresa financiera, bróker regulado, ni proveedor de liquidez bancario, se vincularía a una corruptela de estas dimensiones, donde es imposible verificar el origen de los capitales, y aceptaría cientos de millones de dólares, usando un sistema de multinivel como forma de captación de nuevos miembros. La propia ley de Instituciones de Crédito (LIC) de México, estipula que: “Ninguna persona física o moral, podrá captar directa o indirectamente recursos del público en territorio nacional… especialmente cuando se solicite, ofrezca o promueva a personas indeterminada o a través de medios masivos de comunicación…”
La CNBV, CONDUSEF y CNMV han emitido Alertas sobre la trama empresarial fraudulenta de Ernesto Reséndiz López advirtiendo que están haciendo captación masiva de capitales y no están autorizados. Recibir la etiqueta de Chiringuito Financiero por parte de entes reguladores nacionales como los citados anteriormente, refuerza nuestra postura sobre la trama delictiva diseñada y ejecutada por Ernesto Reséndiz López.
Ernesto Reséndiz López tiene un largo historial (desde 2010) creando esquemas piramidales, y como ha ocurrido anteriormente, nos encontramos ante uno que afecta a decenas de miles de víctimas en todo el mundo, especialmente en México. Toda la trama ha sido planificada al detalle para engañar a la mayor cantidad posible de personas que confían en la “Falsa Legalidad” que supuestamente tiene el modelo de negocio SMART+.
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¿FX WINNING es una estafa?
FX WINNING y sus derivados tienen una localización un tanto dudosa (Chipre, Hong Kong, San Vicente y Las Granadinas), además, un producto inexistente. La empresa prometía unos beneficios asombrosos derivados de un opaco modelo de negocio. No disponían de un personal solvente cualificado y tampoco de un sistema de compliance. De hecho, en este tipo de estafas el marketing emocional es particularmente importante con la finalidad de mantener el capital durante un tiempo para evitar que el capital cayera en sus primeros estadios.
Destacamos que la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) advirtió en distintas fechas, por los diferentes dominios que tenían, que se trataba de un chiringuito financiero; así como también lo hizo la ATM (Autorité des Marchés Financiers) que añadió a este bróker no regulado en su lista negra.
¿Qué delitos han cometido?
En ejercicio de la acusación particular este despacho ha considerado, después de haber estudiado a conciencia este caso, que han cometido los siguientes delitos:
- El delito de Estafa del art 248 Código Penal, o bien con carácter subsidiario.
- Delito de Apropiación indebida, tipificado en el artículo 253 del Código Penal.
- El delito de Organización Criminal tipificado en el artículo 570 bis del Código Penal.
- El delito de Blanqueo de Capitales tipificado en el artículo 301 de Código Penal.
- El delito de Falsedad Documental comprendido entre el artículo 390 y ss del mismo texto legal.
¿Cómo inscribirse?
1. Hoja de Encargo Profesional.
2. Documento de identidad (cédula nacional, DNI, NIE o Pasaporte).
3. Pantallazos del estado de su contribución en el momento del cierre de la plataforma. (Si no dispone de capturas de pantalla puede rellenar la siguiente Declaración Jurada)
4. Justificante de transferencia de nuestros honorarios (250€). Los honorarios se abonarán por cada una de las cuenta que tenga.
5. Especificar que cantidad le adeuda en estos momentos SMART PLUS y sus marcas vinculadas (indicarla en USDT
1. Hoja de Encargo Profesional.
2. Documento de identidad (cédula nacional, DNI, NIE o Pasaporte).
3. Pantallazos del estado de su contribución en el momento del cierre de la plataforma. (Si no dispone de capturas de pantalla puede rellenar la siguiente Declaración Jurada)
4. Realizar el pago de (270 USDT) a nuestra Wallet TKiVZ3Umd82GHNc6NJ8kaixwCJxr6p
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3- SOLO PARA CIUDADANOS MEXICANOS O RESIDENTES EN MÉXICO:
Para inscribirse en nuestra plataforma en España/México, pero siendo ciudadano o residente mexicano, además de los métodos anteriores disfruta de una posibilidad adicional: puede hacer transferencia nacional en México a nuestra empresa en aquel país.
Si opta por esta vía, puede enviarnos un correo electrónico a esta dirección de mail: contacto@daza-aranguez.mx, con la siguiente información:
1. Hoja de Encargo (descárguela en este enlace).
2. Documento de identidad (cédula nacional mexicana, carnet de elector o Pasaporte).
3. Pantallazos del estado de su contribución en el momento del cierre de la plataforma. (Si no dispone de capturas de pantalla puede rellenar la siguiente Declaración Jurada).
4. Realizar el pago de la cuota de 4900 Pesos Mexicanos. Ponemos a su disposición la siguiente cuenta:
Número de cuenta: 0120884936
Número de CLABE: 012180001208849365
Institución bancaria: BBVA
Nombre del Titular: Daza & Aránguez Consulting.
Recuerde enviar una captura de pantalla de la transacción. Los honorarios se abonarán por cada una de las cuenta que tenga.
5. Especificar que cantidad le adeuda en estos momentos SMART PLUS y sus marcas vinculadas (indicarla en USDT).
Si tiene alguna duda, puede contactar con nosotros en el tlf. 55 56 38 11 30 (Solo México).
